????在近幾年的黑惡犯罪中,“套路貸”持續高發,嚴重侵害群眾生命財產安全,擾亂金融秩序。對此,我省公安和司法機關把“套路貸”犯罪作為打擊重點,集中查處、審判一批案件,遏制此類犯罪蔓延勢頭。
????1月8日至10日,濰坊市中級法院一審公開審理曹延東等18人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織一案。該案是公安部掛牌督辦案件,也是濰坊市范圍內首起利用“套路貸”詐騙斂財的案件。
????法院審理查明,2008年2月以來,曹延東糾集高明、李峰等人,在濰坊市區及周邊縣市實施詐騙、尋釁滋事等違法犯罪活動,逐漸形成了以曹延東為首的黑社會性質組織。他們以民間借貸為幌子,利用訴訟詐騙手段,騙取他人財產,多次在濰坊市區及周邊縣市實施敲詐勒索、強迫交易、非法拘禁等犯罪活動。特別是采用訴訟詐騙、虛假仲裁等手段瘋狂斂財,嚴重影響正常債權債務關系的處理,損害司法機關審判、執行權威；導致濰坊中亞房地產發展公司等多家房地產公司倒閉,無辜購房者合法權益受損,引發多起群體性上訪事件；通過多種手段非法控制中亞商貿城的經營管理權,嚴重破壞生產經營環境。
????2018年12月25日,臨邑縣法院對楊某某等9名被告人涉黑涉惡案件依法宣判。審理查明,2017年1月至8月,楊某某等多人經常糾集于臨邑城區,逐步形成以楊某某為首要分子的黑惡勢力犯罪集團。他們以非法占有為目的,假借民間借貸之名,通過虛增債務、簽訂虛假借款協議、肆意認定違約及使用暴力、脅迫等手段強立債權、強行索債,多次非法占有他人財產,造成惡劣社會影響。
????近日,巨野縣法院審理了孫某勇等3人利用“套路貸”詐騙、敲詐勒索案。2017年11月6日至12月14日,孫某勇與李某鵬、王某經預謀,以虛構的“巨野縣億興投資擔保公司”名義,以無抵押、無征信貸款為幌子向被害人發放借款,并誘騙被害人簽訂金額虛高的借款合同,在簽訂合同時不讓被害人仔細查看合同內容,且與被害人僅簽訂一份合同交由孫某勇保管。同時,給被害人車輛安裝明暗兩套GPS定位,要求被害人提供一把車輛備用鑰匙,以確保貸款安全。此后,該團伙單方肆意制造被害人違約事實,將被害人車輛開走,向被害人索要虛高借款本金、拖車費、協調費、違約金等,嚴重危害了他人人身和財產安全。
????“套路貸”是一種新型犯罪,案情復雜,查處困難。我省各地探索出了一些有效的辦案方法。一是配強隊伍,聚起拳頭。公、檢、法、司各職能部門把政治素質高、業務能力強的骨干人員,配置到工作第一線,組成專班集中辦公,掌握打擊“套路貸”犯罪的原則、方法和流程。二是深挖線索,精準研判。公安機關細化分工,仔細篩查黑惡勢力犯罪線索,注意對各類治安案件和非法拘禁、尋釁滋事等易發“套路貸”案件的串并研判。利用網絡大數據平臺,把觸角延伸到房產中介、小額貸款公司、網絡借貸平臺,收集、排查“套路貸”犯罪線索。三是把握特征,依法打擊。案件查辦中,嚴把證據固定、審查、裁判等環節,將“虛增債務”“以買賣形式擔保”“制造銀行流水痕跡”“肆意認定違約”“脅迫逼債”“虛假訴訟”等行為特征,作為認定“套路貸”犯罪的要件,確保法律適用得當、定性準確。（完）
